公告编号:2019-040 证券代码:838322 证券简称:达创科技 主办券商:江海证券 山东达创网络科技股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会会议决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年9月5日公司在全国中小企业股份转让系统上披露了《达创科技2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-039),对会议决议更正说明如下: 公司在自查过程中发现,由于工作人员票数统计失误,导致《达创科技 2019年第二次临时股东大会决议公告》中 “二、议案审议情况”统计有误 ,但不影响最终的决议结果,给广大投资者带来了误解和不便,对此我们深表歉意。 更正前: (一) 审议通过《关于提名公司董事》议案 1. 议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现同意刘晓东先生辞去公司董事的申请,现提名徐静枫女士为公司董事,任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。 该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。 2. 议案表决结果: 同意股数 12,176,430 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0。 3. 回避表决情况 公告编号:2019-040 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于收购山东沛达智能科技有限公司 70%股权暨关联交易》 议案 1. 议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因公司发展需要,公司拟 以人民币 0 万元的价格向公司股东、实际控制人林舟收购山东沛达智能科技 有限公司所持有的 70%的股份,股份价格在充分参考济南市同类股票交易价 基础上,双方遵循公开、自愿原则协商确定,不存在损害公司利益的情形。 2. 议案表决结果: 同意股数 4,988,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况 林舟作为关联股东持有 7,187,730 股,回避表决。 更正后: (三) 审议通过《关于提名公司董事》议案 1. 议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现同意刘晓东先生辞去公司董事的申请,现提名徐静枫女士为公司董事,任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议生效之日起三年。 该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。 2. 议案表决结果: 同意股数 12,072,930 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 103,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。 3. 回避表决情况 公告编号:2019-040 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四) 审议通过《关于收购山东沛达智能科技有限公司 70%股权暨关联交易》 议案 1. 议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因公司发展需要,公司拟 以人民币 0 万元的价格向公司股东、实际控制人林舟收购山东沛达智能科技 有限公司所持有的 70%的股份,股份价格在充分参考济南市同类股票交易价 基础上,双方遵循公开、自愿原则协商确定,不存在损害公司利益的情形。 2. 议案表决结果: 同意股数 4,160,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 83.4%;反对 股数724,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的14.53%;弃权股数103,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%。 3. 回避表决情况 林舟作为关联股东持有 7,187,730 股,回避表决。 除上述更正内容之外,原公告其他内容不变,更正后的公告内容详见《达创科技 2019 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)》(公告编号:2019-041)。公司对上述更正给投资者带来的不变深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告 山东达创网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日