公告编号：2019-041
证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 12,176,430 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-041
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现同意刘晓东先生辞去公 司董事的申请，现提名徐静枫女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次 临时股东大会决议生效之日起三年。
该董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职 资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 12,072,930 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.15%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 103,500 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.85%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于收购山东沛达智能科技有限公司 70%股权暨关联交易》议
案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司发展需要，公司拟以 人民币 0 万元的价格向公司股东、实际控制人林舟收购山东沛达智能科技有限 公司所持有的 70%的股份，股份价格在充分参考济南市同类股票交易价基础 上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。
2.议案表决结果：
同意股数 4,160,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.40%；反对
股数 724,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.53%；弃权股数 103,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%。
3.回避表决情况
林舟作为关联股东持有 7,187,730 股,回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
徐静枫 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过
5 日 临时股东大会
公告编号：2019-041
四、备查文件目录
1、《山东达创网络科技股份有限公司二次临时股东大会决议》
山东达创网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
查看PDF原文
