公告编号：2019-049
证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭聪圣
6. 会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明、黄琢镔
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名黄琢镔
公告编号：2019-049
为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
董事会候选人黄琢镔简历：
黄琢镔，男，汉族，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。2014 年 3 月至 6 月，在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事
会秘书；自股份公司成立以来至今，任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于 2019 年 10 月 10 日上午 9：00 在公司会议室召开 2019 年第六次
临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
湖南金煌物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
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