公告编号:2019-050 证券代码:839930 证券简称:金煌物流 主办券商:兴业证券 湖南金煌物流股份有限公司 关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第六次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 10 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 公告编号:2019-050 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案 鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 董事会候选人黄琢镔简历: 黄琢镔,男,汉族,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士学历。2014 年 3 月至 6 月,在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事 会秘书;自股份公司成立以来至今,任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 公告编号:2019-050 营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 10 月 10 日上午 8:00-8:30 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:如下: 1、联系地址:郴州市北湖区湘南国际物流园仙泉路 9 号 2、邮政编码:423000 3、联系人:黄琢镔 4、联系电话:0735-8338986 5、传真:0735-8338399 (二)会议费用:会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 湖南金煌物流股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日