金煌物流:关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告

2019年09月24日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-050

 证券代码:839930        证券简称:金煌物流        主办券商:兴业证券
                湖南金煌物流股份有限公司

        关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  公司于 2019 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 10 日上午 9:00。

  预计会期 0.5 天。


                                                                          公告编号:2019-050

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补选黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人》议案

  鉴于公司原董事黄程义因个人原因已提交书面辞职报告,董事会提名黄琢镔为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

  董事会候选人黄琢镔简历:

  黄琢镔,男,汉族,1989 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士学历。2014 年 3 月至 6 月,在湖南金煌物流有限公司任信息中心部长、董事
会秘书;自股份公司成立以来至今,任公司董事会秘书。不是失信联合惩戒对象。三、会议登记方法
(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位

                                                                          公告编号:2019-050

营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年 10 月 10 日上午 8:00-8:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下:

    1、联系地址:郴州市北湖区湘南国际物流园仙泉路 9 号

    2、邮政编码:423000

    3、联系人:黄琢镔

    4、联系电话:0735-8338986

      5、传真:0735-8338399

(二)会议费用:会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案

  临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

                                            湖南金煌物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 24 日

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