公告编号:2019-036 证券代码:831961 证券简称:创远仪器 主办券商:中信建投 上海创远仪器技术股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 (五) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 10 月 10 日上午 09:00 本次会议结束时间:2019 年 10 月 10 日上午 10:00 (六) 出席对象 公告编号:2019-036 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼 二、 会议审议事项 (一)审议《关于公司向广发银行申请贷款授信额度》议案 公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司申请不超过人民币1,000 万元的流动资金贷款授信额度并签署相关贷款授信额度协议,每月根据公司经营需要决定具体贷款金额。 (二)审议《关于冯跃军、吉红霞为公司向广发银行申请贷款授信额度提供担保》议案 鉴于公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度,冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述贷款授信额度提供全额个人连带责任担保。(三)审议《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名陈晓光为股东代表监事》议案 刘谷燕女士因个人原因,拟辞去公司监事和监事会主席职务。 公告编号:2019-036 根据《上海创远仪器技术股份有限公司章程》的有关规定,由于刘谷燕辞去其监事职务后公司监事会成员人数少于 3 人,为满足公司工作需要,因此提名陈晓光先生为本公司股东代表监事,自股东大会决议之日起生效,任期为第五届监事会余下任期。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 (二) 登记时间:2019 年 10 月 9 日上午 10:00-下午 4:00 (三) 登记地点:上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼 四、 其他 (一) 会议联系方式: 联 系 人:王小磊 电 话:021-64326888 传 真:021-64326777 地 址:上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼,邮编:200233。 公告编号:2019-036 (二) 会议费用:本次大会预期一小时,与会股东交通、食宿等费用 自理。 五、 备查文件目录 (一)与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 上海创远仪器技术股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 24 日