公告编号：2019-037
证券代码：831961 证券简称：创远仪器 主办券商：中信建投
上海创远仪器技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以电子邮
件方式发出
5. 会议主持人：刘谷燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名陈晓光为股东代表监事》议案
1.议案内容：
本公司监事会于 2019 年 9 月 19 日正式收到监事会主席刘谷燕女
士递交的辞职报告，鉴于刘谷燕女士已书面递交辞职报告，经公司监事会审议通过其辞去其监事、监事会主席一职并提名陈晓光先生为股东代表监事候选人。
提名的股东代表监事基本情况如下：
陈晓光，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于复旦大学(网络教育)，获得计算机科学与技术专业本科学位。现担任公司半导体业务部经理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
公告编号：2019-037
上海创远仪器技术股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 24 日
查看PDF原文
