新鲜传媒:第二届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-025

 证券代码：836642        证券简称：新鲜传媒      主办券商：西部证券
            新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

    H 为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，控股股东王子兮女士拟
 为公司提供无息借款，详见 2019 年 9 月 25 日公司披露于全国中小企业股份
 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《偶发性关联交易公告》（公告

                                                                          公告编号：2019-025

 编号：2019-026）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 公司董事王子兮与本议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
 （二）审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》1、议案内容：

      公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。详见
2019 年 9 月 25 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.cc）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）
2、表决结果

      同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
 （一）《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
                                    新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 25 日