公告编号：2019-027
证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2104 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》
为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，控股股东王子兮女士拟为公 司提供无息借款，具体情况如下：
王子兮拟向公司提供无息借款人民币 1,817,290.00 元（大写：壹佰捌拾
壹万七仟贰佰玖拾元整），借款期限为一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份 证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委 托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可 以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日 08 时 00 分-2019 年 10 月 11 日 10 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：’
联系地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2104 室
联系电话：010-53383807
邮政编码：101100
联系人：王子兮
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（二）会议费用： ‘
参会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
（一）《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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