公告编号：2019-024
证券代码：870149 证券简称：正栩影视 主办券商：财通证券
温州正栩影视制作股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：
选举孙榕女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月
24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 80.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任侯晨亮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月
24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林秀秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年
9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2019-024
聘任叶建贇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年
9 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。
会议由孙榕主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过：
选举卢笛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9
月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。
会议由卢笛主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公告编号：2019-024
此次换届符合《公司法》和《公司章程》 的规定，属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生 产经营产生不利影响。三、 备查文件
（一）《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《温州正栩影视制作股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
温州正栩影视制作股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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