公告编号：2019-022
证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 09:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
公告编号：2019-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案
典扬传媒（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以3,485,766.88 元的价格将全资子公司典扬文化娱乐（上海）有限公司（以下简称：“典扬娱乐”）100%股权转让给沈敏明。转让完成后，公司将不再持有典扬娱乐的股权。（公告编号：2019-019）
（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-020）
（三）审议《关于偶发性关联交易》议案
公司因经营业务发展需要，向上海银行申请信用贷款，贷款总金
公告编号：2019-022
额为 300 万元，贷款期限为 12 个月。用于公司流动资金周转，系公司正常生产经营所需。该笔贷款由沈敏明、李逸瑾为公司提供担保，担保期限为 12 个月。具体内容以双方签订的担保协议为准。具体内
容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登 记。
（二） 登记时间：2019 年 10 月 11 日 08:30 分
（三） 登记地点：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：潘秋占（董事会秘书）
地 址：上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室
公告编号：2019-022
电 话：021-52930693
传 真：021-52930695
邮箱：doyo@doyomedia.com
（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《典扬传媒（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
（二）《股权转让协议》
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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