元盛塑业:第二届董事会第三次会议决议公告

2019年09月25日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-036

证券代码:870879      证券简称:元盛塑业        主办券商:兴业证券
          浙江元盛塑业股份有限公司

      第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019/9/25
2. 会议召开地点:灵池路 3 号五楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:9 月 17 日文件发放形式通知5. 会议主持人:王文林
6. 会议列席人员:高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。


                                                  公告编号:2019-036

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

  任命王清先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日
止,自 2019 年 9 月 25 日起生效。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江元盛塑业股份有限公司第二届第三次董事会议决议》

                                  浙江元盛塑业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 9 月 25 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)