公告编号:2019-036 证券代码:870879 证券简称:元盛塑业 主办券商:兴业证券 浙江元盛塑业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019/9/25 2. 会议召开地点:灵池路 3 号五楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:9 月 17 日文件发放形式通知5. 会议主持人:王文林 6. 会议列席人员:高管、监事 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 公告编号:2019-036 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 任命王清先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会届满之日 止,自 2019 年 9 月 25 日起生效。不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情形 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江元盛塑业股份有限公司第二届第三次董事会议决议》 浙江元盛塑业股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 25 日