公告编号：2019-025
证券代码：870149 证券简称：正栩影视 主办券商：财通证券
温州正栩影视制作股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 19 日
5. 会议主持人：孙榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举孙榕女士为公司董事长》议案
1.议案内容：
由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举孙榕女士为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任侯晨亮先生为公司总经理》议案
1.议案内容：
由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任侯晨亮先生为公司总经理，任职期限自公 司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需要回绝表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-025
（三） 审议通过《关于聘任林秀秀女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任林秀秀女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于叶建贇先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任叶建贇先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本交易不涉及回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-025
三、 备查文件目录
（一）《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
温州正栩影视制作股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日
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