公告编号：2019-024
证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书(北京)股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 8:00~12:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-024
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案
⑴ 公司原注册地址为：北京市海淀区北三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6
室。
拟变更为：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。
⑵ 公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像
制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；
技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
拟变更为: 电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、
零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、
技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）审议《关于公司修订〈公司章程〉》议案
公告编号：2019-024
因公司拟变更注册地址，拟将《公司章程》第五条“公司住所：北京市海淀区北
三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6，邮政编码：100098”修改为“公司住所：
北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3，邮政编码：100086”。
因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出
版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、
技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.境外自然人股东参会登记说明：
（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
（2）由代理人代表境外自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
2.自然人股东参会登记证明：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理 人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3.合伙企业股东参会登记说明：
公告编号：2019-024
（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（2）由执行事务合伙人委 托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章 的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日 7:00~8:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邸亚辉，联系方式：010—62017840
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
圣才电子书(北京)股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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