公告编号:2019-023 证券代码:831611 证券简称:圣才电书 主办券商:长江证券 圣才电子书(北京)股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日 2.会议召开地点:北京公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人:陈跃 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案 1.议案内容: ⑴ 公司原注册地址为:北京市海淀区北三环西路甲 18号院 2 号楼 9 层 901-6室。 拟变更为:北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。 公告编号:2019-023 ⑵ 公司原经营范围:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像 制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日; 技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 拟变更为: 电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、 零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、 技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司修订〈公司章程〉》议案 1.议案内容: 因公司拟变更注册地址,拟将《公司章程》第五条“公司住所:北京市海淀区北 三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6,邮政编码:100098”修改为“公司住所: 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3,邮政编码:100086”。 因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出 版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、 技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关 公告编号:2019-023 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”修改为“电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、 音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会,会议主要内容详 见股东大会通知文件。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《圣才电子书(北京)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 公告编号:2019-023 圣才电子书(北京)股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日