圣才电书:第二届董事会第十四次会议决议公告

2019年09月26日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-023

 证券代码:831611        证券简称:圣才电书        主办券商:长江证券
              圣才电子书(北京)股份有限公司

            第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点:北京公司办公室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人:陈跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司注册地址和增加公司经营项目》议案
1.议案内容:

⑴ 公司原注册地址为:北京市海淀区北三环西路甲 18号院 2 号楼 9 层 901-6室。
拟变更为:北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3。


                                                                          公告编号:2019-023

⑵ 公司原经营范围:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像
制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;
技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟变更为: 电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、
零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、
技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容:
因公司拟变更注册地址,拟将《公司章程》第五条“公司住所:北京市海淀区北
三环西路甲 18 号院 2 号楼 9 层 901-6,邮政编码:100098”修改为“公司住所:
北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 11 层 1205-3,邮政编码:100086”。
因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“公司的经营范围为电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出
版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、
技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关

                                                                          公告编号:2019-023

部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”修改为“电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外)。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司拟于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会,会议主要内容详
见股东大会通知文件。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《圣才电子书(北京)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


                  公告编号:2019-023

圣才电子书(北京)股份有限公司
                    董事会
          2019 年 9 月 26 日

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