公告编号:2019-041 证券代码:830851 证券简称:骏华农牧 主办券商:国信证券 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 25 日 2.会议召开地点:宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 16 层会议室。 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长黄金耀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 133,314,000 股,占公司有表决权股份总数的 71.03%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向蒙牛乳业(银川)有限公司借支奶款暨关联交易的 议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-041 根据公司实际生产经营情况,公司拟向蒙牛乳业(银川)有限公司借支奶款3000 万元,借支奶款期限 24 个月,借支奶款年利率 5.225%,具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云,公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保,公司部分奶牛提供抵押担保,具体担保内容及数量,以双方签订的担保合同为准。 2.议案表决结果: 同意股数 6,614,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案构成关联交易,股东黄金耀、姜岳华为关联股东,回避表决。 三、备查文件目录 (一)《骏华农牧 2019 年第五次临时股东大会决议》 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日