宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 109,547,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.44%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行
方案>的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
（二）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
（三）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件<发行股份购买资产协议>的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
（五）审议通过《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公平合理性说明的议
案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 83,097,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东穆云飞回避表决。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-030），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 109,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》；
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 109,547,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的公司《2019 年第三次临时股东大会决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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