公告编号：2019-049
证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：东吴证券
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长任显初
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》、《董
事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。
董事潘剑青、叶田华因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
公司在实施 2019 年半年度权益分派后，须变更注册资本及修改公司章程。
现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：
公告编号：2019-049
修订前 修订后
第五条公司注册资本为人民币 6355 万元。 第五条公司注册资本为人
民币 7626 万元
第十七条公司股份总数现为 6355 万股，全部为普通 第十七条公司股份总数
股，其中此次新增股份数为 255 万股，分成等额股份， 现为 7626 万股，全部为
每股面值人民币 1 元。此次新增股份认购情况如下： 普通股，其中此次权益
序 股东 认购股 实缴股 持股比 出资 分派后新增股份数为
号 姓名 份数 份数 例（%） 方式 出资
时间 1271 万股，分成等额股
九 州 期 份，每股面值人民币 1
1 255 255 4.01% 货币
货 有 限 元。九州期货有限公司-
公司-九 2016 九州期货嘉和一号资产
州 期 货 年 10 管理计划此次权益分派
嘉 和 一 月 31
号 资 产 日 前持股 245 万股，权益
管 理 计 分派新增 49 万股，权益
划
分派后共持股 294 万，
持股比例 3.86%。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
提议公司于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-049
三、备查文件目录
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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