公告编号：2019-026
证券代码：833997 证券简称：巴鲁特 主办券商：中天国富证券
浙江巴鲁特服饰股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-026
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请抵押贷款》议案
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向银行申请抵押贷款相关事宜的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人、证券账户卡、持股凭证办事登记。
3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9 时 30 分—10 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
公告编号：2019-026
联系地址：浙江省绍兴市袍江镇海路 6 号
联系人：唐伟将
联系电话：0575-88167161
传真：0575-85687759
电子邮箱：twj111@126.com
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《浙江巴鲁特服饰股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
浙江巴鲁特服饰股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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