本章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘
书。
第一百七十四条 董事会秘书的主要职责是：
（一） 负责公司和相关当事人与监管机构之间的沟通和联络；
负责准备和递交中国证监会及其派出机构所要求的文
件；组织完成监管机构布置的任务；
（二） 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事
会会议、监事会会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（三） 协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括董事会及
其专门委员会、监事会和股东大会制度的建立健全；推
动公司同业竞争、关联交易、对外担保和对外投资等事
项的规范运作；公司内部控制制度和激励约束机制的建
立健全等；
（四） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织
制订公司信息披露事务管理制度和重大信息内部报告
制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相
关规定；
（五） 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公
司与监管机构、股东及实际控制人、媒体和相关机构等
之间的信息沟通；
（六） 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相
关规定的培训，协助前述人员了解各自的职责，督促前
述人员遵守法律、法规的规定，切实履行其所作出的承
诺；
公告编号：2019-060
（七） 协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划
或者实施公司资本市场直接融资或者并购重组等事务；
（八） 《公司法》、《证券法》及中国证监会等监管机构要求履
行的其他职责。
第一百七十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书
的工作。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百七十六条 公司监事应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。公司
不得聘任未取得任职资格的人员担任监事，不得违反规定授权
不具备任职资格的人员实际行使职责。
第一百七十七条 本章程关于董事的任职条件及不得担任董事的情形同时适用于
监事。
本章程关于董事长、副董事长的任职条件同时适用于监事会主
席、监事会副主席。
董事、高级管理人员及其直系亲属和主要社会关系不得担任本
公司监事。
第一百七十八条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得
侵占公司的财产。
第一百七十九条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百八十条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当
依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百八十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百八十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者
建议。
第一百八十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。
第一百八十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百八十五条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2
人。
公司任一股东推选的董事占董事会成员二分之一以上时，其推
选的监事不得超过监事会成员的三分之一。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
第一百八十六条 监事会设监事会主席 1 人，根据监事会主席提议，可以设监事
会副主席。
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席
召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行
公告编号：2019-060
职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主
席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。
第一百八十七条 公司应将其内部稽核报告、合规检查报告、月度或季度财务会
计报告、年度财务会计报告及其他重大事项及时报监事会。监
事会应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会年度会议作
出专项说明。
第一百八十八条 监事会行使下列职权：
（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书
面审核意见；
（二） 检查公司财务；
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，
对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和
管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；
（五） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
董事、高级管理人员限期纠正；损害严重或董事、高级
管理人员未在限期内改正的，监事会应当提议召开股东
大会，并向股东大会提出专项议案；
（六） 对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，监事会
应当直接向中国证监会或者其派出机构报告；
（七） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规
定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（八） 向股东大会提出提案；
（九） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级
管理人员提起诉讼；
（十） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以
聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，
费用由公司承担；
（十一） 组织对公司董事长、副董事长、高级管理人员进行
离任审计；
（十二） 法律、行政法规和章程规定的其他职权。
第一百八十九条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，于会
议召开 10 日以前书面通知全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议应于会议召开 3
日前书面通知全体监事。如遇情况紧急，需要尽快召开监事会
临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方
式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或
者电话会议外，监事会会议应当采取现场、视频或者电话会议
方式。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
公告编号：2019-060
第一百九十条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程
序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会会议应当以现场、视频或者电话会议的方式召开。在紧
急情况、不可抗力等情况下，监事会会议可以通讯方式（传真
或者电子邮件等方式）进行表决，但监事会召集人（会议主持
人）应当向与会监事说明采取通讯表决的具体原因。在通讯表
决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字
确认后以传真等方式回复至监事会办公室。
第一百九十一条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事
应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记
载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 15 年。
第一百九十二条 监事会会议通知包括以下内容：
（一） 举行会议的日期、地点和会议期限；
（二） 事由及议题；
（三） 发出通知的日期。
第一百九十三条 监事会可要求公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席监
事会会议，回答监事会所关注的问题。
监事会可根据需要对公司财务情况、合规情况进行专项检查，
必要时可聘请外部专业人士协助，其合理费用由公司承担。
监事会对公司董事、高级管理人员
查看PDF原文
