求人民法院认定无效。
公告编号：2019-060
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规
或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之
日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第四十条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公
司 1%以上股份的股东，有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；
监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或
者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股
东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第四十一条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害
股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第四十二条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任；
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
（五）积极支持公司改善经营管理，促进公司稳健发展；
（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十三条 未经中国证监会或其授权的派出机构批准，任何单位或者个人不得
直接或间接持有或者实际控制公司 5％以上股份，否则应当限期改正；
未改正前，相应股份不具有表决权。
第四十四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人在出现下列情况时，应当
在五个工作日内通知公司董事会办公室：
（一）所持有或控制的公司股份被采取财产保全或者强制执行措施；
（二）质押所持有或控制的公司股份；
（三）持有 5%以上股份的股东变更实际控制人；
（四）变更名称；
（五）发生合并、分立；
（六）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施，
或者进入解散、破产、清算程序；
（七）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任；
（八）其他可能导致所持有或控制的公司股份发生转移或者可能影
响公司运作的。
公告编号：2019-060
持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的公司股份进行质
押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
公司董事会办公室应当自知悉上述情况之日起 5 个工作日内向公司
住所地中国证监会派出机构报告。
第四十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分
配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和
公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其
他股东的利益。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
公司控股股东、实际控制人及其关联人应当采取有效措施，避免与
公司发生业务竞争。
第四十六条 公司与其股东或者股东的关联方之间不得有下列行为：
（一）向股东做出最低收益的承诺；
（二）持有股东的股权，但法律、行政法规或者中国证监会另有规
定的除外；
（三）向股东直接或间接提供融资或担保；
（四）通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益；
（五）股东违规占用公司资产或客户存放在公司的资产；
（六）法律、行政法规或者中国证监会禁止的其他行为。
第二节 股东大会的一般规定
第四十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议公司的年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；
（十一） 修改本章程；
（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议，并决定其报酬
事项；
（十三） 审议批准第四十八条规定的担保事项及重大关联交易事
项；
（十四） 审议公司在最近一年内对外股权投资、购买、出售或处置
公告编号：2019-060
重大资产、资产抵押、银行贷款、委托理财累计金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十五） 审议股权激励计划；
（十六） 审议批准变更募集资金用途事项；
（十七） 审议法律、行政法规、部门规章、监管部门的监管规范或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个
人代为行使。
本条所称重大关联交易是指：公司与关联方发生的交易金额高于
3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联
交易（公司受赠现金资产和提供担保、单纯减免公司义务除外）。公
司应当按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的监管规范，履行关联交易的信息披露义务。
第四十八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提
交股东大会审批。公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担
保。
第四十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。因特殊情况
需要延期召开的，应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告，
并说明延期召开的理由。
第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三
分之二，即 8 人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第五十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中指定的其
他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议或董事会确定的其他形式召开。
公司还可以提供电话会议、视频会议或采用其他方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第三节 股东大会的召集
公告编号：2019-060
第五十二条 董事会应当按照本章程的规定召集股东大会。
第五十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程
的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内
查看PDF原文
