所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内
容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他
高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名；
（七）股东大会认为和本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录
上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 15 年。
第八十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措
施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知股
东。同时，召集人应向公司住所地中国证监会派出机构报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第八十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
第八十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
公告编号：2019-060
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会非职工代表成员的任免及有关成员的报酬和
支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）决定在境外设立、收购或者参股证券经营机构；
（七）聘用、解聘会计师事务所并决定其报酬事项；
（八）审议批准本章程第四十六条规定的担保事项及重大关联交易
事项；
（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。
第八十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司分立、合并、解散和清算；
（三）变更公司形式；
（四）本章程的修改；
（五）公司在最近一年内购买、出售或处置重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（六）股权激励计划；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第八十五条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议
应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会对有关关联交易事项的表决，应由出席股东大会会议的非
关联股东（包括股东代理人）代表所持表决权的二分之一以上通过
方为有效；但是，属于本章程第八十三条规定的事项应当由出席股
东大会会议的非关联股东（包括股东代理人）代表所持表决权的三
分之二以上通过方为有效。
第八十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
为股东参加股东大会提供便利。
第八十八条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公
司将不与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部
或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
公告编号：2019-060
第八十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监
事提名的方式和程序为：
(一) 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可提出非职工代表董
事候选人，并提供董事候选人的简历和基本情况，由董事会
进行资格审核后，形成议案提交股东大会选举；
(二) 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可提出非职工代表监
事候选人，并提供监事候选人的简历和基本情况，经监事会
进行资格审核后，形成议案提交股东大会选举；
(三) 董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会
民主选举产生；
(四) 董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东
可以提出独立董事候选人，独立董事的提名方式和程序应按
照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
公司股东单独或者与关联方合并持有公司 50%以上股权的，董事、监
事的选举应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。
第九十条 实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表
宣布对董事、监事的选举实行累积投票，并告知累积投票时表决票
数的计算方法和选举规则。
累积投票制实施细则为：采用累积投票制选举董事或监事时，每位
股东有一张选票；该选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的
董事或监事人数，以及所有候选人的名单，并足以满足累积投票制
的功能。股东可以自由地在董事（或者监事）候选人之间分配其表
决权，既可以分散投于多人，也可集中投于一人，对单个董事（或
者监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股
份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事（或者监事）
候选人所投的票数累计不得超过其拥有的有效表决权总数。投票结
束后，根据全部董事（或者监事）候选人各自得票的数量并以拟选
举的董事（或者监事）人数为限，在获得选票的候选人中从高到低
依次产生当选的董事（或者监事）。
董事会、监事会应当根据股东大会议程，事先准备专门的累积投票
的选票。该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明是董事、
监事选举累积投票选票的字样，并应当标明会议名称；董事、监事
候选人姓名；股东名称；代理人姓名；所持股份数；累积投票时的
表决票数及投票时间等内容。
选举董事并实行累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选
举，以保证董事会中独立董事的比例。
第九十一条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事
项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗
力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不
会对提案进行搁置或不予表决。
公告编号：2019-060
第九十二条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当
被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第九十三条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十四条 股东大会采取记名方式投票表决。
第九十五条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
第九十六条 股东大会现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，公司、计票人、监票人、股东等其他股东
大会参与人对表决情况均负有保密义务，但法律、法规、部门规章、
规范性文件另有规定的除外。
第九十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十八条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票
数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后
立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票
查看PDF原文
