公告编号:2019-079 证券代码:830959 证券简称:ST 爱珂 主办券商:民族证券 宁波爱珂智能科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2019 年 9 月 26 日收到董事沈淮宁女士递交的辞职报告,自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2019 年 9 月 26 日收到董事、董事会秘书李艳微女士递交的辞职报 告,自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。董事会秘书职务自 2019 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本次辞职董监高是否涉及董秘变动:√是 □否 (二)辞职原因 沈淮宁女士因个人原因,提出辞去董事职务。 李艳微女士因个人原因,提出辞去董事、董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数 根据《公司法》和《公司章程》的规定,沈淮宁女士的辞职将在公司股东大会选举 公告编号:2019-079 出新任董事后生效。在此之前,沈淮宁女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,李艳微女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前,李艳微女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。在新任董事会秘书履职前,暂时由公司董事长、总经理陈挺先生担任公司董事会秘书的相关职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 沈淮宁女士、李艳微女士辞职不会对公司生产、经营状况产生影响。 三、备查文件 沈淮宁《辞职报告》 李艳微《辞职报告》 宁波爱珂智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日