深圳希思医疗美容医院股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳希思医疗美容医院股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 7,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李金圆先生继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李金圆先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
李金圆先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吴庆华先生继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：
鉴于公司第一届董事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴庆华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
吴庆华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举林丽容女士继续担任公司第二届董事会董事》议案1.议案内容：
鉴于公司第一届董事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名林丽容女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
林丽容女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张侃先生担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张侃先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
张侃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举李瑞芳先生担任公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李瑞芳先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
李瑞芳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举李俊先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事》
议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李俊先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起
行监事职务。
李俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举刘若梅女士继续担任公司第二届监事会股东代表监事》
议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事任期于 2019 年 8 月 30 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名刘若梅继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
刘若梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：
同意股数 7,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李金圆 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
吴庆华 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
林丽容 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
张侃 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
李瑞芳 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
李金国 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
李飞武董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
刘若梅 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
李俊 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
袁甜 监事 离职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
24 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳希思医疗美容医院股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》
深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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