公告编号：2019-034
证券代码：871107 证券简称：ST 希思 主办券商：中泰证券
深圳希思医疗美容医院股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事李金圆
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举李金圆先生担任深圳
公告编号：2019-034
希思医疗美容医院股份有限公司董事长职务，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。
李金圆先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘张侃为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任张侃为深圳希思医疗美容医院股份有限公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。
张侃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘朱伟锋为公司董事会秘书及财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任朱伟锋为公司董事会秘书及财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书及财务总监为连选连任。
朱伟锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监和董事会秘书的资格，符合公司财务总监和董事会秘书的任职要求。
公告编号：2019-034
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳希思医疗美容医院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日
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