公告编号:2019-062 证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券 杭州博采网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 9 月 26 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日 专人送达 5. 会议主持人:叶栋栋 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-062 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于追认注销子公司的议案》 1.议案内容: 根据公司经营战略发展得需要,对于整体运营业务战略的调整,公司董事会对公司《关于追认注销子公司的议案》进行了审核。具体内容: (1)注销公司基本信息: 公司名称:成都博采汇众网络科技有限公司,成立于 2016 年 3 月 22 日,统一社会信用代码:91510108MA61TX8P23,注册资本 100万元人民币,实缴资本 80 万元人民币,法定代表人潘星,住所位于 成都市成华区双林路 339 号 1 栋 10 层 1012、1003、1005 号。 (2)注销子公司的原因:根据公司经营战略发展得需要,对于整体运营业务战略的调整。 (3)子公司注销后,有利于优化公司资源配置,提高管理效率,不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东的利益。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2019-062 三、 备查文件目录 《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 杭州博采网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日