公告编号:2019-060 证券代码:833840 证券简称:永安期货 主办券商:中信证券 永安期货股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 监事会换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十九次会议于 2019 年 9 月 24 日审议并通过: 提名马笑渊先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名胡慧珺女士为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名钱焕军先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名柴会荣先生为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 4 日前以书面结合通讯方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。 会议由监事会主席柴会荣主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 公告编号:2019-060 换届的基本情况 (二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第七次职工代表大会于 2019 年 9 月 24 日审议并通过: 选举吕仙英女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年9月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 选举史品先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年 9 月 24 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 124 人。 会议由工会副主席郑可青主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)首次任命董监高人员履历 马笑渊先生 马笑渊,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处四处副处长、一处副处长、业务三处副处长(主持工作)、业务三处处长、机关纪委委员。2019 年 5 月加入财通证券股份有限公司,现任财通证券股份有限公司稽核审计部总经理。 吕仙英女士 吕仙英,女,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理,广发期货有限公司华东区副总经理、杭州营业部总经理,浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理。2019 年 1 月加入永安期货股份有限公司,现任总经理助理、机构管理总部负责人。 史品先生 史品,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,公司律师。曾任永安期货股份有限公司法务专员、浙江省浙商资产管理有限公司法务主管。2018 年 7 月起,任永安期货股份有限公司稽核督查总部副经理。 公告编号:2019-060 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次监事会换届符合《公司法》等有关法律、法规与《公司章程》的规定,属于正常换届选举,提名监事符合担任期货公司监事的任职资格条件,将对公司发展带来积极影响。 三、备查文件 《永安期货股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》 永安期货股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 26 日