公告编号：2019-058
证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴文
6.会议列席人员：监事韩瑞玲、徐芳芳、高级管理人员张志海
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事薛玉辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
经董事会提名，选举吴文为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
公告编号：2019-058
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
经董事会提名，选举李庆举为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
鉴于公司总经理任期已届满，经董事会提名，续聘李庆举为公司总经理，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
鉴于公司董事会秘书任期已届满，经董事会提名，续聘张掖平为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-058
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
鉴于公司财务总监任期已届满，经总经理提名，续聘张志海为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2019 年度部分日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度部分日常性关联交易，预计发生关联交易金额为 15440 万元。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，董事吴文、李庆举、杜长龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请公司召开 2019 年第 6 次临时股东大会》议案
1.议案内容：
审议《关于预计 2019 年度部分日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-058
三、备查文件目录
《山东荣昌育种股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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