公告编号:2019-036 证券代码:832377 证券简称:创一佳 主办券商:湘财证券 江苏创一佳照明股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场、通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日 以专人送出信函方式发 出 5.会议主持人:陈刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举陈刚为第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-036 与会监事选举陈刚为公司第三届监事会主席,任期为三年,任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 江苏创一佳照明股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。 江苏创一佳照明股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 27 日