公告编号：2019-035
证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳照明股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以专人送出信函方式发
出
5.会议主持人：王晓波
6. 会议列席人员：王晓波、张红华、邹荣、公延庆、王庆波、赵煜、郑波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事赵煜、王庆波因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晓波为第三届董事会董事长的议案》议案
公告编号：2019-035
1.议案内容：
与会董事选举王晓波为公司第三届董事会董事长，任期为三年，任职期限为 2019
年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邹荣为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
聘任邹荣为公司总经理，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022
年 9 月 27 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄则霞为董事会秘书、财务总监》议案
1.议案内容：
聘任黄则霞为公司董事会秘书、财务总监，任期为三年，任职期限为 2019 年 9
月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郑波、李刚、公延庆为副总经理的议案》议案
1.议案内容：
聘任郑波、李刚、公延庆为副总经理，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27
日至 2022 年 9 月 27 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-035
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏创一佳照明股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》
江苏创一佳照明股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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