公告编号：2019-015
证券代码：430701 证券简称：立德股份 主办券商：海通证券
扬州立德粉末冶金股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 15 日以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：葛莲
6.会议列席人员：刘慧
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事蔡志明因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-015
提名葛莲、刘永俊、鲍文、蔡志明、葛冰共同组成公司第三届董事会，提名人员均为公司第二届董事会成员。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提议召开 2019 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
扬州立德粉末冶金股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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