公告编号：2019-017
证券代码：430701 证券简称：立德股份 主办券商：海通证券
扬州立德粉末冶金股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 15 日以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：乔高华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》议案
1.议案内容：
因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司换届选举公司第三届监事会成员，与职工代表监事韩仕芳组成第三届监事会。监事会提名王璐、乔高华为股东代表监事候选人。
公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
扬州立德粉末冶金股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 27 日
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