公告编号:2019-027 证券代码:831406 证券简称:森达电气 主办券商:中航证券 福建森达电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 21 日以书面通知方式发出 5.会议主持人:周海珠先生 6.会议列席人员:监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 1.议案内容: 议案内容详见2019年 9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》(公告编号: 公告编号:2019-027 2019-028)。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,关联董事周海珠先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 议案内容详见2019年 9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-029)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。 福建森达电气股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 27 日