公告编号:2019-031 证券代码:870328 证券简称:和和新材 主办券商:中山证券 江苏和和新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人:胡山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举监事会主席》议案 1.议案内容: 经监事会全体成员的讨论,一致同意推荐胡山先生为公司第二届监事会主席。胡山先生简历: 胡山,男,1983 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003 年 6 月至 2008 年 10 月,任职于美邦玩具制品有限公司,任生产主管; 2008 年 公告编号:2019-031 12 月至 2010 年 12 月,任职于温州天骄笔业有限责任公司,任车间主任;2011 年 2 月至 2014 年 5 月,任职于台新纤维制品有限公司,任生产课长;2014 年 6 月至 2016 年 7 月,任职于南通和和塑胶新材料有限公司,任生产部经理;2016年 7 月至今,任职于江苏和和新材料股份有限公司,任监事 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《江苏和和新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏和和新材料股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 27 日