公告编号:2019-039 证券代码:870259 证券简称:易捷通 主办券商:银河证券 深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长薛志利 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于收购深圳市华诚设计开发有限公司》议案 1.议案内容: 深圳市易捷通科技股份有限公司以人民币2,000,000元价格收购深圳市华诚设计开发有限公司70%股权。其中,转出方夏为占华诚100%的股权。本次收购完 公告编号:2019-039 成后,华诚将成为易捷通的控股子公司。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 深圳市易捷通科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 27 日