公告编号:2019-019 证券代码:430701 证券简称:立德股份 主办券商:海通证券 扬州立德粉末冶金股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过: 提名葛莲女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,539,835 股,占公司股本的 52.6950%,不是失信联合惩戒对象。 提名刘永俊先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,835 股,占公司股本的 0.7527%,不是失信联合惩戒对象。 提名鲍文女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,835 股,占公司股本的 0.7527%,不是失信联合惩戒对象。 提名蔡志明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名葛冰先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 685,500 股,占公司股本的 3.1302%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事长葛莲女士主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 公告编号:2019-019 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 26 日审议并通过: 选举韩仕芳女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。 会议由孟德平主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (三)非职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过: 提名乔高华女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0457%,不是失信联合惩戒对象。 提名王璐女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 684,500 股,占公司股本的 3.1257%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。 会议由监事会主席乔高华主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事、监事变动为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。 公告编号:2019-019 三、备查文件 1.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 2.《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》 3.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 扬州立德粉末冶金股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 27 日