立德股份:董事、监事换届公告

2019年09月27日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-019

 证券代码:430701          证券简称:立德股份          主办券商:海通证券
        扬州立德粉末冶金股份有限公司董事、监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2019
    年 9 月 26 日审议并通过:

  提名葛莲女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,539,835 股,占公司股本的 52.6950%,不是失信联合惩戒对象。

  提名刘永俊先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,835 股,占公司股本的 0.7527%,不是失信联合惩戒对象。

  提名鲍文女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,835 股,占公司股本的 0.7527%,不是失信联合惩戒对象。

  提名蔡志明先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名葛冰先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 685,500 股,占公司股本的 3.1302%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
  会议由董事长葛莲女士主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。


                                                                                  公告编号:2019-019

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)职工监事换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
    年 9 月 26 日审议并通过:

  选举韩仕芳女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。

  会议由孟德平主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)非职工监事换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2019
    年 9 月 26 日审议并通过:

  提名乔高华女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0457%,不是失信联合惩戒对象。

  提名王璐女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 684,500 股,占公司股本的 3.1257%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件等方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
  会议由监事会主席乔高华主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事变动为正常换届,不会对公司生产经营产生不利影响。


                                                                                  公告编号:2019-019

三、备查文件
1.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2.《扬州立德粉末冶金股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
3.《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

                                              扬州立德粉末冶金股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 9 月 27 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)