公告编号：2019-033
证券代码：833737 证券简称：望湘园 主办券商：广发证券
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈丽
6.会议列席人员：吴萍
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司发展战略需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，
公告编号：2019-033
双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，现拟签署《〈持续督导协议书〉的终止协议》。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，广发证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-033
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：
为便于公司变更持续督导主办券商的工作顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟提请于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议
案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
公告编号：2019-033
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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