公告编号：2019-033
证券代码：871186 证券简称：中御建设 主办券商：招商证券
中御建设发展（北京）股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议 于 2019
年 9 月 27 日审议并通过：
提名许小平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,781,160 股，占公司股本的 52.94%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫晶晶女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名许斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名程帅先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名初明霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由许小平先生主持。
公告编号：2019-033
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
不适用。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
公司董事换届，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司生产和经营。
三、备查文件
《中御建设发展（北京）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
中御建设发展（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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