公告编号：2019-031
证券代码：870624 证券简称：国瑞税务 主办券商：兴业证券
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
董事长、高管、监事会主席、职工代表监事
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：
选举孙健先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 50,250,000 股，占公司股本的 67.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙健先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,250,000 股，占公司股本的 67.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任白茹女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9
月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
公告编号：2019-031
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会
董事 9 人。
会议由孙健先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：
选举王继婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年
9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会
监事 3 人。
会议由王继婷女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：
选举朱盟刚先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019
年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
公告编号：2019-031
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际
到会职工代表 20 人。
会议由朱盟刚先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
上述董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事的选举/聘任，为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
（三）《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日
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