公告编号：2019-064
证券代码：832816 证券简称：索克物业 主办券商：民族证券
索克物业发展股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长姜芳女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人。
董事郭晓民因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司拟于河南省郑州市中牟县设立全资子公司河南索克
公告编号：2019-064
乐居物业服务有限公司，主营物业服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。具体内容详见公司于2019年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-065）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《索克物业发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
索克物业发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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