公告编号:2019-020 证券代码:430461 证券简称:奥视威 主办券商:申万宏源 南京奥视威电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:于江苏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 54,350,560 股,占公司有表决权股份总数的 83.87%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于新建厂房的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号:2019-020 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》,公告编号 2019-016。 2.议案表决结果: 同意股数 54,350,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》,公告编号 2019-017。 2.议案表决结果: 同意股数 54,350,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《南京奥视威电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》 南京奥视威电子科技股份有限公司 董事会 公告编号:2019-020 2019 年 9 月 30 日