公告编号：2019-024
证券代码：430033 证券简称：彩讯科技 主办券商：上海证券
北京彩讯科技股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼 301 室公
司会议室
3. 会议召开方式：现场投票加通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 24 日以书面方式和电子邮
件方式发出
5.会议主持人：董事长莫美明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事肖文全因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案
公告编号：2019-024
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2019-025 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《修订<北京彩讯科技股份有限公司章程>》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的 2019-026 号公告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
鉴于本次董事会审议通过的议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大
会审议，拟定于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》
公告编号：2019-024
北京彩讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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