公告编号:2019-027 证券代码:430033 证券简称:彩讯科技 主办券商:上海证券 北京彩讯科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 16 日上午 10:00-12:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2019-027 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案 议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)平台上披露的 2019-025 号公告。 (二)审议《修订<北京彩讯科技股份有限公司章程>》议案 议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)平台上披露的 2019-026 号公告。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 10 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00) 公告编号:2019-027 (三)登记地点:公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式:地址:北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室联系人: 陈琳 电话:010-82771801 (二)会议费用:会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》 北京彩讯科技股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 30 日