彩讯科技:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年09月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-027

 证券代码:430033        证券简称:彩讯科技        主办券商:上海证券
                北京彩讯科技股份有限公司

        关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 16 日上午 10:00-12:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时

                                                                          公告编号:2019-027

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

 北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

  议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)平台上披露的 2019-025 号公告。
(二)审议《修订<北京彩讯科技股份有限公司章程>》议案

  议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)平台上披露的 2019-026 号公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 10 月 15 日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

                                                                          公告编号:2019-027

(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:地址:北京市海淀区上地五街 5 号四层 404 室联系人:
  陈琳 电话:010-82771801
(二)会议费用:会议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》

                                            北京彩讯科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 30 日

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