公告编号：2019-037
证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源
江苏欧佩日化股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗爱军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于副总经理林小林先生离职》议案
1.议案内容：
公司副总经理林小林先生因个人原因离职，不再担任公司高级管理人员。 林小林先生分管内贸销售渠道工作由公司董事毛丽媛女士接管。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-037
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：
结合公司发展规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的规 定，拟对公司经营范围修改如下：
在原经营范围新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、保洁用品（含 个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家庭及个人护 理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、保健器材、 厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”。
变更后的经营范围以主管工商管理部门最终核定为准。
同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次经营范围变更事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
鉴于公司拟变更经营范围，拟相应对《公司章程》做如下修改：
将《公司章程》第十三条内容新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、 保洁用品（含个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家 庭及个人护理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、 保健器材、厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”
同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次修改公司章程事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-037
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 10 月 16 日召
开江苏欧佩日化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会审议上述需提交股 东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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