公告编号：2019-039
证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源
江苏欧佩日化股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 8：30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-039
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围》议案
结合公司发展规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的规 定，拟对公司经营范围修改如下：
在原经营范围新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、保洁用品（含 个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家庭及个人护 理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、保健器材、 厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”。
变更后的经营范围以主管工商管理部门最终核定为准。
同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次经营范围变更事宜。
（二）审议《关于修改公司章程》议案
鉴于公司拟变更经营范围，拟相应对《公司章程》做如下修改：
将《公司章程》第十三条内容新增“化妆品、个人护理品、口腔清洁用品、 保洁用品（含个人卫生用品、生活用清洁用品等）、肥皂及合成洗涤剂、用于家 庭及个人护理的消毒、抗菌产品、家用美容、人造首饰、工艺品（不含文物）、 保健器材、厨房用具、小型家用电器的研发、生产、加工和销售（批发、零售）”
同时，提请公司股东大会授权董事会办理本次修改公司章程事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书 和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的， 应持本人身份证、授权委托书；
公告编号：2019-039
3、异地股东可采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日上午 8：30—11：30，下午 2：30—5：30。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：扬州市邗江区西城上筑 303 号 4 号楼 8 楼；
邮编：225000 ；联系人：王红英；电话：0514—85881336
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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