公告编号:2019-018 证券代码:839112 证券简称:龙驰国旅 主办券商:银河证券 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 28 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 5 日 以电话方式发出 5.会议主持人:卢自力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报 公告编号:2019-018 告》(具体内容见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-016),进行了审核,并发表审核意见如下: (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告基本上真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况; (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案无需监事回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 《重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 2019 年度半年度报告》 重庆龙驰国际旅行社股份有限公司 监事会 2019 年 9 月 30 日