万合胶业:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年09月30日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-035

 证券代码:834676        证券简称:万合胶业        主办券商:申万宏源
                沈阳万合胶业股份有限公司

        关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 15 日上午 9:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-035

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

  议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为 2019-033。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2019 年 10 月 15 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:沈阳万合胶业股份有限公司 2 楼会议室


                                                                          公告编号:2019-035

四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:024-66868858
联系人:张竞文
联系地址:沈阳化学工业园细河七北街 58 号
传真:024-25326761
邮政编码:110141
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请在会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

                                            沈阳万合胶业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 9 月 30 日

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