公告编号:2019-035 证券代码:834676 证券简称:万合胶业 主办券商:申万宏源 沈阳万合胶业股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 15 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2019-035 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为 2019-033。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 10 月 15 日上午 8:00-9:00 (三)登记地点:沈阳万合胶业股份有限公司 2 楼会议室 公告编号:2019-035 四、其他 (一)会议联系方式:联系电话:024-66868858 联系人:张竞文 联系地址:沈阳化学工业园细河七北街 58 号 传真:024-25326761 邮政编码:110141 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请在会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 沈阳万合胶业股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 30 日