公告编号:2019-045 证券代码:832898 证券简称:天地壹号 主办券商:中信证券 天地壹号饮料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:广东省江门市棠下金桐一路 11 号 6 楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长兼首席执行官陈生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 381,991,500 股,占公司有表决权股份总数的 89.08%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司签署<遂溪产业园项目投资协议书>的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要,公司拟与遂溪县人民政府签署《遂溪产业园项目投资协议书》。合作项目包括但不限于建设天地壹号遂溪产业园项目,项目拟投资8 亿元,分两期建设。 公告编号:2019-045 2.议案表决结果: 同意股数 381,991,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《天地壹号饮料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》 天地壹号饮料股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 30 日