公告编号:2019-042 证券代码:430099 证券简称:理想固网 主办券商:金元证券 北京理想固网科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 20 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人:董事长余文祥主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京理想固网科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京理想固网科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事濮立民因个人缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容: 鉴于公司的战略发展需要,经与金元证券股份有限公司充分沟通及友好协 公告编号:2019-042 商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,金元证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。公司对金元证券一直以来的辛勤工作和优良服务表示由衷和诚挚的感谢。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司拟与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督 导协议》议案 1.议案内容: 应公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由联讯证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-042 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商 变更相关事宜》议案 1.议案内容: 鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案 1.议案内容: 提请召开 2019 年第五次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一) 经与会董事签字确认的《北京理想固网科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》; 北京理想固网科技股份有限公司 公告编号:2019-042 董事会 2019 年 10 月 8 日