公告编号：2019-070
证券代码：832456 证券简称：恒坤股份 主办券商：中信建投
厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2019
年 9 月 27 日审议并通过：
提名吕俊钦先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束日，自 2019 年第七
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,635,000 股，占公司股本的 6.33%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
易荣坤主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
鉴于公司董事陈江福先生因个人原因已提交书面辞职报告，陈江福先生的辞职导致公司的董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕俊钦先生为新任董事。任期与本届董事会一致。
（三）新任董监高人员履历
吕俊钦，男，1978 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2015 年 4 月至今，
担任万人控股集团有限公司监事。2015 年 2 月至今，担任厦门万人投资有限公司执行董事兼总经理。2009 年 3 月至今，担任厦门恒隆顺贸易有限公司执行董事兼总经理。
公告编号：2019-070
2018 年 1 月至今担任万人房地产经纪有限公司执行董事兼总经理。2019 年 3 月至今，
担任杭州高新橡塑材料股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免董事有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《第二届董事会第三十次会议决议》
厦门恒坤新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
查看PDF原文
