公告编号:2019-033 证券代码:872351 证券简称:华光源海 主办券商:国泰君安 湖南华光源海国际物流股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 9 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 23 日邮件通知 5. 会议主持人:监事会主席左庆平 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。(二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2019-033 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司推选监事》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》,提请于 2019 年 9 月 28 日在公司会议室召开公司第一届监事会第八次会议, 审议并通过《关于<公司推选监事>的议案》,推选邱德勇同志为公司监事,并提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容: 提请召开 2019 年第三次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号:2019-033 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。 湖南华光源海国际物流股份有限公司 监事会 2019 年 10 月 8 日